Подать заявление о мошенничестве в полицию: Заявление в полицию по факту мошенничества образец

Содержание

как правильно написать и подать, образец 2020 года

На чтение26 мин. Просмотров622 Обновлено

Содержание статьи (кликните, чтобы посмотреть)

Интернет-мошенничество — куда обращаться помимо полиции

В случае если деньги были перечислены мошеннику через электронную платежную систему (например, WebMoney), стоит обратиться в службу поддержки этой ПС. Вполне возможно, что после этого кошелек мошенника будет заблокирован.

Кроме того, в службе поддержки можно выяснить паспортные данные владельца кошелька, незаконно получившего деньги. Знание этих данных позволит обратиться в суд с иском об истребовании денежных средств.

к содержанию ↑

Юридические нюансы

В Уголовном кодексе описанию наказаний за мошенничество посвящены ст. 159, 159.1-159.6.

В них рассматриваются различные виды мошеннических действий и предусмотренное за это законом наказание.

Право обращения с заявлением о преступлении, порядок его рассмотрения и принятия решения установлены в УПК РФ и в частности в статьях 144, 145.

Но пострадавшему необязательно самому заниматься классификацией преступления или искать виновных лиц. Это задача правоохранительных органов.

Впрочем, чем больше информации предоставит потерпевший, тем больше шансов на то, что действия следователей принесут результаты и виновные лица будут установлены, задержаны и привлечены судом к ответственности, предусмотренной законом.

Статьи по теме (кликните, чтобы посмотреть)

Обращаться в правоохранительные органы нужно только по фактам, которые действительно имели место быть.

Мнение эксперта

Куртов Михаил Сергеевич

Юрист-практик с 15-летним стажем. Специализируется на гражданском и семейном праве. Автор десятков статей на юридическую тематику.

Не стоит выдумывать, обвинять из корыстных побуждений заведомо невиновных лиц и т.д. За ложный донос ст. 306 УК РФ также предусматривает наказание.

Но если заявитель действительно просто ошибся, то ему нечего опасаться в этой ситуации, никто его к ответственности привлекать не будет.

к содержанию ↑

Написать заявление о мошенничестве в Интернете

Заявление можно и нужно писать, столкнувшись с любым фактом мошенничества.

Обязательно нужно изложить всю информацию по этому происшествию, а также привести имеющиеся доказательства.

Это могут быть выписки по счетам, заверенные банком, распечатки телефонных звонков и СМС-сообщений, полученные от оператора и другие документы, вещи и т.д.

Нужно привести в сообщении всю информацию, которая может помочь быстрее раскрыть дело и найти преступников.

Особой формы для заявления о мошенничестве не существует. Но специалисты рекомендуют придерживаться устоявшейся схемы оформления подобных документов, чтобы облегчить его изучение и понимание.

Приведем примерную структуру заявления о мошенничестве в следующей таблице:

Шапка Основная часть Заключительная часть
Данные адресата (начальника отдела полиции или прокурора), данные заявителя (Ф.И.О., адрес, телефон) Непосредственно описание произошедшего, факты, подтверждающие обстоятельства и т.д. Список приложений, просьба о проведении проверки и возбуждении уголовного дела, указание на знакомство с ответственностью за ложный донос, дата составления документа, подпись заявителя

: куда обращаться, если обманули в интернете

к содержанию ↑

В Гугл

Столкнувшись с явным мошенничеством, вы праве обратиться и в компанию Гугл. Так, вы можете сообщить о:

Какими должны быть первые действия потерпевшего лица в случае обнаружения мошенничества

Что необходимо сделать первым делом, если Вы оказались потерпевшей стороной в преступлении, и куда следует подавать документы:

  • Если преступник обманным путем завладел банковской картой или Вы обнаружили ее пропажу, необходимо сразу же обратиться в отделение банка, выдавшего карту, и попросить заблокировать счет. Сделать это можно позвонив на горячую линию банка и сообщив свои личные данные. Чем быстрее будет выполнена данная операция, тем больше шансов, что деньги сохранятся;
  • Если вас обманули посредством использования мобильной связи (через смс или звонок), сохранить перечисленные средства сложнее, поскольку Вы их уже перевели со своего счета на другой. Место, куда нужно обратиться в первую очередь – операторский центр сети. Нужно сообщить о факте махинации оператору, возможно, это впоследствии поможет полиции выйти на след злоумышленника;
  • Если мошеннические действия происходят прямо перед Вами (гадание, азартные игры), сразу же нужно позвонить в дежурную часть полиции. Необходимо вызвать полицейского для предотвращения преступления и задержания мошенников или, если оно уже свершилось, для написания протокола.

Следующий шаг – написание заявления. Каким должен быть образец документа и куда его следует подавать, читайте далее.

Важно! Перед обращением в правоохранительные либо судебные органы, заявитель должен подготовить допустимые (законные) и относимые к делу доказательства того, что мошенник умышленно похитил его средства путем обмана. Для этого необходимо подтверждение того, что украденные средства на самом деле были у потерпевшего, а также нужно доказать, что преступник завладел ими путем обмана.

к содержанию ↑

Как составлять и подавать исковое заявление в суд и где найти образец

Для подачи заявления в суд существуют отдельные требования. Обратите внимание, что в суд писать иск можно только в том случае, если ответчик установлен и есть все необходимые доказательства его вины.

К примеру, знакомый Иван Иванов из Москвы занял у меня денег по расписке под залог якобы его автомобиля. Заем отдавать отказывается, а авто оказалось не его собственностью (пользуется транспортом по доверенности, выданной в Московской области).

Для решения спора в судебно

Заявление в полицию по факту мошенничества

Распространенное мнение о том, что жертвой мошенника могут стать только несовершеннолетние или престарелые, в корне ошибочно и слишком далеко от действительного положения вещей. На данный момент жертвами мошенников могут стать даже взрослые, образованные и активные люди, которых, казалось бы, практически невозможно провести.

Столкнуться с ситуацией, когда твои права нарушены, может каждый из нас. В этом нет ничего удивительного, так как застраховаться от всех неприятностей сразу невозможно. Относится это и к преступным действиям, среди которых чаще всего встречается мошенничество. Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает наказание за подобные деяния, однако, что делать в том случае, если ты стал жертвой мошенничества, мало кто знает.

Что такое мошенничество?

В соответствии со 159-й статьей Уголовного кодекса РФ под мошенничеством подразумевается хищение чужого имущества или права на него путем обмана или злоупотребления доверием. Второй вариант встречается чаще всего, так как в основном мошенники ставят перед собой задачу втереться в доверие к жертве, после чего обмануть ее, усыпив бдительность.

Скачать документ (Statya-159.doc, 36KB)

Именно доверие обычных граждан позволяет мошенникам получить желаемое, независимо от того, денежные ли это средства, частное имущество или какие-то другие блага, после чего последним может помочь только оперативно составленное заявление по факту мошенничества.

Каждое из положений законодательства о мошенничестве характеризует различные его понятия. Отличаются такие преступления друг от друга объёмом причиненного ущерба, числом мошенников, совершающих преступление и наличием у них положения в обществе, которым преступники могли бы злоупотреблять в своих интересах.

Почему мошенничество считается труднодоказуемым преступлением?

Мошенничество – это тот тип преступления, которое отличается яркой динамикой и может облекаться в совершенно различные формы, проявляясь во всех сферах жизни. Каждый мошенник использует индивидуальный подход к своей жертве, разрабатывает собственные сценарии, а потому каждый факт мошенничества является уникальным по-своему, более того жертва далеко не всегда сама осознает, что совершаются преступление.

Если потенциальная жертва начинает подозревать либо понимает, что столкнулась с мошенником, главное – не подавать вида, и даже в том случае, когда преступление уже совершено и принесло свои негативные плоды, не стоит стараться посредством угроз либо каких-то других способов вернуть потерянное незаконным путем. Независимо от того, совершено ли уже преступление или мошенник до сих пор пытается «развести» жертву, важно собрать всю возможную информацию о данной ситуации.

Как написать заявление о мошенничестве – это вы решите позже, на первоначальном этапе для того, чтобы доказать факт мошенничества, требуется привести немало аргументов, поскольку только в этом случае удастся добиться справедливости. Распечатка переписок, записи звонков, скриншоты, sms-сообщения и другая информация может оказаться полезной. Только получив все данные, позволяющие доказать факт хищения средств или имущества, следует подать заявление о преступлении в соответствующие органы.

Куда стоит обращаться

Так куда обращаться по факту мошенничества, чтобы защитить свое права и вернуть имущество? Первый вариант – обращение в полицию. Перед тем, как написать заявление в полицию, требуется тщательно подготовиться. На руках важно иметь всю информацию, которую удалось разузнать, включая доказательство факта мошенничества. При этом следует помнить о том, что ложная информация в нашей стране также считается преступлением и карается по закону.

Как грамотно написать заявление

Грамотное заявление в полицию по факту мошенничества можно составить в свободной форме, однако у него имеются свои особенности, которые важно соблюдать. В частности, описание преступления должно быть максимально полным, чтобы следователи могли получить полное представление о случившемся.

Заявление о мошенничестве в полицию состоит из трех частей. В заглавной части указываются реквизиты того отделения, куда направляется заявление, включая ФИО руководителя и контактные данные заявителя. Без контактных данных заявление считается анонимным, а значит, рассмотрению не подлежит.

Скачать документ (Zayavlenie-o-prestuplenii.doc, 15KB)

Вторая часть заявления считается информационной, так как именно в ней содержится подробное описание ситуации, включая время, место и способ мошенничества. Здесь же нужно указать величину материального ущерба, который понес пострадавший. Излагать информацию следует максимально емко и кратко, не опуская деталей, которые могут оказаться важными для следствия.

Третья часть является заключительной, и содержит в себе перечень документов, прикрепленных к заявлению, как доказательство. Здесь же заявитель подтверждает, что он ознакомлен с ответственностью на случай ложного доноса.

Возможные сложности при составления заявления

Помощником в составлении заявления может стать юрист, например, бесплатный, из числа тех, которые действуют по программе юридической помощи населению. Также посильную помощь могут оказать и сотрудники полиции. Они же могут предложить пострадавшему самостоятельно заполнить образец заявления в прокуратуру о мошенничестве.

Скачать документ (Obrazets-zayavleniya-v-prokuraturu-o-moshennichestve1.doc, 29KB)

Что происходит после подачи заявления?

После передачи заявления в полицию, органы приступают к рассмотрению дела. На протяжении трех дней (в некоторых случаях данный срок может быть увеличен до десяти дней) с момента принятия заявления, сотрудники полиции обязаны принять по нему решение. До того момента, как истечет положенный срок, заявитель может при необходимости внести дополнения в представленные ранее данные, а потому при появлении новых деталей произошедшего, следует в обязательном порядке обращаться в полицию.

В некоторых случаях нелишним бывает посещение отделения дополнительно, для того чтобы уточнить, на какой именно стадии находится расследование, имеются ли какие-либо новые сведения и др.

Непосредственно после проведения расследования сотрудники полиции выносят решение о возбуждении уголовного дела. После того как уголовное дело уже возбуждено, его передают в прокуратуру, где следователи устанавливают степень вины мошенников, уточняя факт нарушения закона и гражданских прав потерпевшего. Стоит учитывать, что прокуратура имеет достаточно широкие возможности, благодаря которым может легко проверить любую организацию, что нередко становится полезным для расследования.

Далее дело собирается и оформляется, после чего происходит его передача в суд. Именно здесь выносится конкретное решение в отношении виновных в соответствии с действующим законодательством.

Как быть, если потерпевший оказался проворнее полиции и прокуратуры?

В редких случаях личность мошенника пострадавшему удается определить самостоятельно, и в этом случае, если имеются какие-либо доказательства его вины, такие этапы, как обращение в полицию и прокуратуру, можно опустить, направив иск непосредственно в суд. Впрочем, специалисты рекомендуют не поступать опрометчиво, и перед судом подать заявление в прокуратуру о мошенничестве.

Заявление в полицию о мошенничестве как написать?

В современном мире существует серьезная угроза имуществу граждан. Технический прогресс принес в жизнь людей не только массу полезных вещей, облегчающих жизнь, но, к сожалению, повлек и развитие способов их хищения. Поэтому охрана и сбережение имущества от посягательств воров и мошенников стали важной задачей общественности.

Что такое мошенничество

Мошенничество – это преступление против имущества. Оно представляет собой завладение, хищение или приобретение права на чужую собственность через обман или злоупотребление доверием. Вместе с распространением рыночных отношений в экономике это понятие получило широкий размах. Особенно это касается сферы предпринимательства. Недобросовестные люди могут использовать в целях обмана и наживы и Интернет.

Некоторые считают, что мошеннические действия могут быть направлены лишь на имущество малограмотных граждан. Но очень часто заявление в полицию о мошенничестве вынуждены подавать и вполне образованные и умные люди. Ведь одних юридических знаний недостаточно, чтобы обезопасить свое имущество, потому что каждый день появляются новые способы выманивания денег у честных и доверчивых людей.

Что делать, если вы стали жертвой мошенников

Если случилось так, что вы стали жертвой мошенников, не спешите прощаться с утраченными денежными средствами или имуществом. Ни в коем случае не следует паниковать. Лучше всего подумайте, что можно сделать в сложившейся ситуации, и куда обратиться за помощью.

Так как информация о мошенничестве и все, что к нему относится, четко прописаны в законодательстве, а именно в Криминальном кодексе, то с заявлением следует обращаться в правоохранительные органы.

Куда обращаться

Любой гражданин имеет право подать заявление по факту мошенничества в любое отделение полиции. Обратите внимание, что никакой привязки к месту проживания в таком случае нет. Хотя в идеале лучше всего обращаться в ближайшее отделение и сразу же после того, как вы поняли, что пострадали от рук мошенников.

Прокуратура, в соответствии со своим статусом, занимается надзором за правоохранительными органами. Но и сюда тоже можно обратиться за помощью потерпевший. Хотя это стоит делать только в том случае, когда нет возможности реализовать право на защиту в других органах.

Что важно знать

Перед тем как подавать заявление в полицию о мошенничестве, подумайте, есть ли состав преступления в данном случае. Для того чтобы можно было названные действия считать преступными, они, согласно ст. 159 УК РФ, должны быть умышленными. То есть мошенник должен был знать и желать именно таких последствий своей деятельности.

Заявление в полицию о мошенничестве должно быть написано четким и понятным языком, без искажений и лирических отступлений.

Мошенничество с платежными картами

Мошенничества, связанные с банковскими картами, с каждым годом становятся все более изощренными. Страдают при этом не только клиенты банков, но и сами банки. Заявление в полицию о мошенничестве (с банковской карты, например, были незаконно сняты деньги) поможет вам вернуть утерянные средства. Но тут нужно быть очень осторожным, ведь разглашение конфиденциальной информации посторонним лицам ведет к прямому хищению средств.

При написании такого заявления можно проконсультироваться с юристами вашего банка. Они помогут составить текст и предоставят необходимые документы. Эксперты банков советуют в любом случае подавать заявления о мошенничестве. Для юридического отдела многих банков это страховой случай.

При написании заявления, связанного с платежными картами, обратите внимание на конкретное время событий, связанных с хищением денежных средств. Такая конкретика поможет уполномоченным органам быстрее разобраться в деле.

Шаг за шагом

С чего начать писать заявление в полицию о мошенничестве с банковской карты, образец которого предоставлен в статье? Прежде всего следует собрать материалы, относящиеся к делу. К примеру, каталоги, листовки или буклеты с информацией об услугах, сообщения на электронную почту или телефон с предложениями услуг или вашу переписку со злоумышленниками. Также пригодятся чеки, уведомления и квитанции, которые подтвердят ваши расходы.

Кроме того, если вы собираетесь писать заявление в полицию о мошенничестве с банковской карты, то вам понадобятся и выписки операций и транзакций в банкомате. Составьте в письменном виде четкую хронологию событий, связанных с фактом мошенничества, указав даты и время каждого события.

Пишем заявление

Теперь можно приступить к заявлению. В письменной форме изложите происшествие. Но делайте это предельно ясно и подробно. Разборчивый почерк или печатный вариант помогут сэкономить время сотрудников полиции во время ознакомления с делом. Составленное заявление в полицию о мошенничестве не забудьте вычитать на возможные ошибки, ляпы и опечатки.

В конце текста обязательно укажите конкретную цель этого обращения. Например: «Прошу провести расследование, найти преступника и вернуть денежные средства или конкретные материальные ценности». Также важно указать в заявлении месячный доход заявителя, чтобы органы полиции понимали масштабность хищения.

Кроме того, не забудьте привести перечень прилагающихся к заявлению документов и доказательств, связанных с делом. В заверение, укажите дату, поставьте собственную подпись и рядом с ней – фамилию с инициалами.

Если же это заявление в полицию о мошенничестве от юридического лица, образец будет выглядеть несколько иначе, так как в документе нужно обязательно указать полное название организации, которая подает заявление. А документы, связанные с фактом мошенничества, также должны иметь данные о конкретной фирме или организации.

Приведем пример основного текста заявления:

Прошу вас разобраться и привлечь к уголовной ответственности гражданина или организацию (указываем конкретные имена или названия), которые (указываем конкретную дату или временные рамки происшествия) совершили противоправные действия (описываем подробно ситуацию). Дальше указываем сумму утерянных средств, принадлежащих (указываем ФИО владельца и подтверждаем право на владение имуществом) — в данном случае карты конкретного банка и конкретной сумы денег.

Заявление в полицию о мошенничестве в Интернете пишется подобно этому, но в нем следует указать, что аферист действовал посредством Всемирной паутины.

Как подать заявление

Подача заявления требует особой внимательности. Обязательно сделайте его копию. Лицо, которое будет его принимать, присвоит заявлению порядковый номер и выпишет талон, содержащий сведения о нем. Если вам отказывают в приеме, потребуйте письменное объяснение. Но на самом деле органы полиции обязательно должны принять у вас заявление и рассмотреть.

Последний важный этап

После подачи заявления уточните сроки рассмотрения и порядок получения информации о разбирательстве по данному делу. Ведь государственные органы, как правило, не спешат рассматривать мелкие дела и только затягивают время.

Заявление в полицию о мошенничестве юридического лица подается таким же образом. Помните, что если противоправные действия связаны с организацией или фирмой, то при оформлении документа это необходимо четко прописывать.

Часто задаваемые вопросы о мошенничестве

Кража личных данных — это серьезное преступление, которое происходит, когда кто-то другой использует вашу личную информацию, такую ​​как ваше имя, номер социального страхования, данные кредитной карты, номер водительских прав или другую идентифицирующую информацию, без вашего согласия. В большинстве случаев эта украденная информация используется для получения кредита, товаров или услуг от имени жертвы. Его также можно использовать для подачи заявления на получение пособия по безработице (UC).

Мошенничество заявителя UC может включать умышленное предоставление ложной информации для получения или увеличения преимуществ UC; продолжать получать пособия, зная, что не соответствуете критериям; или намеренно не сообщать о заработной плате или доходе при получении всех пособий UC.Кроме того, кража личных данных может привести к мошенничеству со стороны заявителя UC, которое не является виной жертвы кражи личных данных.

Что мне делать, если я подозреваю, что кто-то подал заявление на получение льгот UC, используя мою личную информацию?

Если у вас есть основания полагать, что кто-то подал заявку на получение пособий UC, включая пособие по пандемической безработице (PUA) или компенсацию по пандемической чрезвычайной безработице (PEUC), используя вашу личную информацию, или если у вас есть какие-либо опасения относительно возможного мошенничества вы можете:

  • Сообщить о подозрении на кражу личных данных в Интернете, если вы подозреваете, что кто-то использует вашу личную информацию для подачи заявления на получение пособия.

  • Сообщайте о мошенничестве с заявлением о безработице, если вам известно о лицах, получающих пособие по безработице незаконно.

  • Позвоните на горячую линию по борьбе с мошенничеством в Пенсильвании по телефону 1-800-692-7469.

  • Подайте заявление в полицию в муниципалитет, в котором вы проживали на момент выплаты соответствующего пособия по безработице. Копия отчета полиции должна быть предоставлена ​​в Управление компенсации по безработице.

  • Если вы стали жертвой кражи личных данных, вы также можете сообщить об этом в Федеральную торговую комиссию и начать план восстановления.

Любой, кто получил бумажный чек по почте и не подавал заявление на пособие по безработице в Пенсильвании, не должен обналичивать чеки. Обналичивание чеков, зная, что вы не подавали заявку на участие в программе PUA или любой другой программе UC, может быть расценено как мошенничество и потребует выплаты. Чеки должны быть возвращены по адресу:

Офис контролера Министерства финансов
Attn: Mark Accorsi
Room 113, Finance Building

Harrisburg, PA 17120

Любой, кто получает прямой депозит и не подавал заявку на пособие по безработице в Пенсильвании, не должен использовать средства.Использование средств, зная, что вы не подавали заявку на участие в программе PUA или любой другой программе UC, может быть расценено как мошенничество и потребует выплаты. Деньги должны быть возвращены по адресу:

Министерство труда и промышленности
651 Boas St, Room 500

Harrisburg, PA 17121

Платежи должны производиться личным чеком, кассовым чеком, сертифицированным чеком или денежным переводом на имя PA UC Fund ». Пожалуйста, приложите краткое подписанное заявление с указанием причины, по которой вы отправляете платеж, и укажите свое напечатанное имя, адрес, последние четыре номера вашего социального страхования, номер телефона и адрес электронной почты.


Если вы стали жертвой кражи личных данных, в результате которой кто-то незаконно обратился за пособием с использованием вашей информации, вы все равно сможете подать заявление на пособие по безработице при необходимости.

Сообщите о мошенничестве здесь

Поставщик системы безопасности ID.me Министерства труда и промышленности (L&I) обнаружил дополнительные попытки фишинга и мошенничества с использованием социальных сетей, текстовых сообщений и электронной почты, чтобы заманить ничего не подозревающих лиц в предоставление личной информации, чтобы мошенники могли заявить о своей личности в случае пандемии. Пособие по безработице (PUA).

Самые последние мошенничества включают, помимо прочего, сообщение людям о том, что они выиграли конкурсы, выиграли денежный приз, имеют право на получение денежного вознаграждения за подачу заявки на пособие или предлагают альтернативное или «более быстрое» приложение или мобильное приложение для подачи заявки регулярные пособия по безработице или PUA.

Это лишь последняя попытка мошенников использовать личную информацию для подачи заявки на получение пособий, аналогичная крупной попытке мошенничества в июне, когда L&I отправила по почте Уведомление о заявлении на пособие по пандемической безработице, поданное всем заявителям в системе PUA, чтобы предоставить дальнейшие руководство, если они не подавали заявку на получение PUA.Это руководство по-прежнему применимо, если вы считаете, что подвергались последним попыткам фишинга или мошенничества.

Если вы стали жертвой кражи личных данных, очень важно сообщить о мошенничестве с помощью PUA в Департамент и вернуть деньги. Это позволит исключить эти мошеннические платежи из отчета о доходах в конце года распределения 1099G.

Сообщить о мошенничестве с PUA

Возврат чеков для льгот, на которые вы не подавали:

Любой, кто получил бумажный чек по почте и не подавал заявку на получение пособия по безработице при пандемии (PUA) в Пенсильвании, не должен обналичивать чеки.Обналичивание чеков, зная, что вы не подавали заявку на участие в программе PUA или любой другой программе UC, может быть расценено как мошенничество и потребует выплаты. Чеки необходимо отправить по номеру:

Офис финансового контролера Министерства финансов
Attn: Mark Accorsi
Room 113, Finance Building
Harrisburg, PA 17120
Пожалуйста, приложите краткое подписанное заявление с указанием причины, по которой вы возвращаете чек, и укажите свое напечатанное имя, адрес, последние четыре социальных номер безопасности, номер телефона и адрес электронной почты.

Для возврата прямого депозита для пособий, на которое вы не подавали заявление:

Любой, кто получает прямой депозит PUA и не подавал заявку на пособие по безработице в Пенсильвании, не должен использовать эти средства. Использование средств, зная, что вы не подавали заявку на участие в программе PUA или любой другой программе UC, может быть расценено как мошенничество и потребует выплаты.

Деньги необходимо вернуть по номеру:

Министерство труда и промышленности
651 Boas St, Room 500
Harrisburg, PA 17121

Платежи должны производиться личным чеком, кассовым чеком, заверенным чеком или денежным переводом в «PA UC Fund».Пожалуйста, приложите краткое подписанное заявление с указанием причины, по которой вы отправляете платеж, и укажите свое напечатанное имя, адрес, последние четыре номера вашего социального страхования, номер телефона и адрес электронной почты.

Что делать, если вы получили дебетовую карту, выпущенную UC, на которую вы не подавали заявки:

Участники, получившие карту ReliaCard банка США по ошибке, не должны активировать карту. Чтобы помочь Казначейству в проведении внутренних расследований и предотвратить мошенническое расходование средств Содружества, любое лицо, ошибочно получившее карту ReliaCard банка США, должно выполнить одну из следующих процедур:

Отправить по электронной почте фотографию обратной стороны карты ReliaCard банка США или номер на обратной стороне карты. карта, а не лицевая сторона.Также укажите в своем электронном письме следующие данные:

  • имя физического лица,
  • номер телефона; и адрес электронной почты
  • .

Отправьте изображение дебетовой карты и указанную выше информацию в Управление расследований казначейства штата Пенсильвания по адресу [email protected] Затем карту можно уничтожить.

ИЛИ
  • Верните карту ReliaCard банка США по почте на адрес, указанный ниже:

Офис контролера Казначейства

Attn: Марк Accorsi

Аудитория 113, Финансовый корпус

Harrisburg, PA 17120

Сообщить о краже личных данных

Если вы подозреваете или знаете, что кто-то использует вашу личную информацию, такую ​​как ваше имя, номер социального страхования или дату рождения, без вашего ведома или согласия на подачу заявления на получение пособий UC

Online : заполните и отправьте форму кражи личных данных, чтобы сообщить, когда кто-то подавал заявку на получение пособия UC, используя личную информацию, такую ​​как ваше имя, номер социального страхования и дату рождения, без вашего ведома или согласия.

Телефон : Позвоните в Горячая линия PA по борьбе с мошенничеством по телефону 1-800-692-7469, просмотрите приведенную выше форму о краже личных данных, чтобы убедиться, что у вас есть вся информация, подготовленная для отправки вашего сообщения.

Вы также можете подать заявление в полицию в муниципалитет, в котором вы проживали на момент выплаты данного пособия по безработице. Копия отчета полиции должна быть предоставлена ​​в Управление компенсации по безработице.


Сообщить о мошенничестве с заявлениями по безработице

Если вам известны люди, которые получают пособия UC незаконно, включая людей, которые работают и не сообщают о своей заработной плате для целей пособия PA UC; или люди, которые не могут работать из-за болезни, инвалидности или заключения.

Online : Заполните и отправьте форму о мошенничестве с заявлениями о безработице, чтобы сообщить о лицах, незаконно получающих пособия штата Пенсильвания. Сюда могут входить лица, которые работают и не сообщают о своей заработной плате для целей выплаты пособий PA UC; или лица, которые не могут работать из-за болезни, инвалидности или заключения.

Телефон: позвоните на горячую линию PA по борьбе с мошенничеством по телефону 1-800-692-7469, просмотрите приведенную выше форму о мошенничестве с заявлениями о безработице, чтобы убедиться, что у вас есть вся информация, подготовленная для отправки вашего сообщения.

Сообщить о мошенничестве с налогами по безработице

Online : заполните и отправьте форму налогового мошенничества по безработице, чтобы сообщить о работодателях, уклоняющихся от уплаты налогов UC. Этот тип мошенничества может включать:

  • Выплата заработной платы в соответствии с таблицей
  • Неспособность зарегистрироваться в качестве работодателя в Министерстве труда и промышленности
  • Неспособность сообщить всех сотрудников или выплаченную заработную плату
  • Помощь сотруднику в подаче заявления мошенническое требование о выплате пособий UC

Телефон: позвоните на горячую линию PA по борьбе с мошенничеством по телефону 1-800-692-7469, просмотрите приведенную выше форму о мошенничестве с уплатой налогов по безработице, чтобы убедиться, что у вас есть вся информация, подготовленная для отправки вашего сообщения.

Почта или факс: Сообщите о мошеннических действиях в отношении пособий по безработице в Пенсильвании или налогов по безработице. Вы можете сохранить анонимность или указать свое имя и способ связи, если потребуется дополнительная информация.

Департамент труда и промышленности Пенсильвании
Внутренний аудит
PO Box 786,
Greencastle PA 17225

Факс: 717-593-0265

Хотя мы ценим вашу информацию, Закон Пенсильвании UC не позволяет Министерству труда и промышленности раскрывать расследование или его результаты.Тем не менее, мы расследуем все утверждения, которые содержат достаточно информации для установления личности подозреваемого правонарушителя и сомнительной деятельности.

Дополнительная информация:

Подтвердите или сообщите о мошенничестве

Мошенничество заставляет вас платить деньги или предоставлять вашу личную информацию.

На этой странице узнайте, как проверить или сообщить о мошенничестве с выдачей себя за другое лицо в ходе ATO, а также узнайте о некоторых предупреждающих признаках налогового мошенничества по телефону, электронной почте и SMS.

Вы можете сообщить о мошенничестве ATO по телефону или с помощью онлайн-формы на нашем сайте или в приложении ATO.

Эта информация о мошенничестве также доступна в удобном для чтения формате.

Узнать о:

Сообщение о мошенничестве с выдачей себя за другое лицо в рамках ATO

Мошенники часто притворяются из доверенных организаций, таких как ATO.

Если вы стали жертвой мошенничества с выдачей себя за другое лицо в ходе ATO, вы можете сообщить нам об этом, следуя приведенным ниже инструкциям.

Телефонное мошенничество

  • Если вы или кто-то из ваших знакомых заплатил или предоставил конфиденциальную личную информацию мошеннику — позвоните нам по телефону 1800 008 540 , чтобы сообщить об этом.
  • Если вы получили мошеннический телефонный звонок или SMS, и вы не заплатили или не предоставили конфиденциальную личную информацию мошеннику — сообщите об этом мошенничестве, используя нашу онлайн-форму «Сообщить о мошенничестве». Вы также можете сообщить о мошенничестве через онлайн-форму в разделе Свяжитесь с нами приложения ATO.

Мошенничество с электронной почтой и SMS

Если вы получили подозрительное электронное письмо или текстовое сообщение (SMS), якобы от нас, либо:

Затем удалите электронное письмо или текст.

Не нажимайте ссылку, не открывайте вложение или не загружайте файл.

Кого еще оповестить

Вам также может потребоваться сообщить в полицию или ваше финансовое учреждение:

  • Если вы совершили платеж мошеннику, выдающему себя за другое лицо в ходе ATO, сообщите об этом в местную полицию.
  • Если вы дали свою кредитную карту или банковские реквизиты кому-то, у кого они не должны быть, обратитесь в свой банк или финансовое учреждение.
  • Если вы внесли деньги на банковский счет мошенника — обратитесь в этот банк и подайте заявление о мошенничестве.

См. Также:

Проверка контактов ATO

Иногда мы будем использовать телефон, электронную почту и SMS, чтобы связаться с вами. Но если вы когда-либо не уверены, является ли взаимодействие ATO подлинным, не отвечает . Позвоните нам по телефону 1800 008 540 , чтобы узнать, действительно ли он от нас.

Методы мошенничества

Становится все труднее отличить законные действия ATO от действий мошенников.Ниже приведены некоторые контрольные признаки. Это поможет вам определить, имеете ли вы дело с настоящим ATO или мошенником.

Перечисленные ниже методы мошенничества подражают нам. Они пытаются украсть вашу личную информацию или деньги.

Телефонное мошенничество

В таблице ниже приведены некоторые общие черты телефонного мошенничества. Они помогут вам выявить телефонное мошенничество и соответствующим образом отреагировать на него.

Как распознать телефонное мошенничество и ответить на него

Чем могут заниматься мошенники

Наш подход к АТО и что вы можете сделать

Мошенники могут угрожать вам немедленным арестом.Они делают это, чтобы вызвать у вас чувство безотлагательности и напугать вас.

Мы никогда не будем угрожать вам немедленным арестом.

Мошенники могут отправлять на ваш телефон заранее записанные незапрашиваемые сообщения (robocall). Они будут доставлены, когда вы ответите на звонок. Сообщения также могут оставаться на вашей голосовой почте. Они часто просят вас перезвонить.

Ответ на звонок робота делает мошенника более уверенным в том, что вы поверили фальшивому сообщению.

Мы никогда не будем отправлять заранее записанные нежелательные сообщения на ваш телефон.

Убедитесь, что вы перезваниваете только по номеру , полученному из независимых источников, , а не по тому, который был предоставлен вам или указан в журнале вызовов.

Мошенники могут использовать технологии для проецирования допустимых номеров на идентификатор вызывающего абонента в журнале вызовов вашего телефона. Это может включать реальные номера ATO. Они делают это для того, чтобы вы подумали, что звонок с австралийского номера.

Вызовы, исходящие от ATO , не содержат номера в идентификаторе вызывающего абонента.

Убедитесь, что вы перезваниваете только на номер , полученный из независимых источников. Не звоните по номеру, указанному в идентификаторе вызывающего абонента или в журнале вызовов.

Мошенники могут потребовать немедленную оплату и держать вас на телефоне до тех пор, пока вы не заплатите.

Могут сказать, что повешение трубки приведет к выдаче ордера на арест.Эта угроза — заставить вас заплатить к концу разговора.

Мы не будем настаивать на том, чтобы вы оставались на линии до тех пор, пока не будет произведен платеж.

Мошенники могут отказать вам в разговоре с доверенным консультантом или вашим обычным налоговым агентом.

Они делают это, чтобы никто не сказал вам, что это мошенничество, и помешал вам заплатить.

Мы никогда не будем препятствовать обсуждать ваши налоговые вопросы с вашим агентом или доверенным консультантом.

Мошенники могут попытаться провести конференц-связь с поддельным налоговым специалистом, сотрудником правоохранительных органов или другим должностным лицом.

Они делают это, чтобы сделать звонок легитимным и усилить страх. Но второй набранный человек — еще один мошенник.

Мы не будем проводить конференц-связь с третьими сторонами, такими как ваш налоговый агент или сотрудники правоохранительных органов.

Знайте свои налоговые дела — вы можете войти в онлайн-сервисы ATO через myGov, чтобы проверить свои налоговые дела в любое время.Вы также можете обратиться к своему налоговому агенту или в АТО.

Мошенники могут запросить оплату через iTunes, Google Play, STEAM или другие ваучеры.

Эти купоны можно легко купить и продать по всему миру. Это незаменимая форма валюты.

Мы никогда не будем требовать выплаты долга через iTunes, карты Google Play или другие ваучеры.

Чтобы узнать о законных способах уплаты налоговой задолженности, см. Как платить.

Мошенники могут запросить оплату в биткойнах или другой криптовалюте, напрямую или зачисленные в банкомат.

Эту валюту сложно отследить, и она обеспечивает большую анонимность.

Мы не принимаем оплату в криптовалюте .

Мошенники могут потребовать, чтобы вы перечислили деньги на личный банковский счет. Счета в Австралии открывают денежные мулы.Деньги перемещаются по счетам, пока не будут отправлены в офшор.

Мы никогда не попросим вас уплатить налоговую задолженность на банковский счет, не принадлежащий Резервному банку Австралии. Проверьте номер банка-государственного отделения (BSB).

Мошенники могут потребовать от вас оплату безкарточным денежным переводом.

Мы никогда не будем просить вас оплатить налоговую задолженность безналичным денежным переводом.

Мошенники могут потребовать, чтобы вы заплатили деньги с помощью оффшорного банковского перевода (где находятся мошенники).

Мы будем , а не , требовать выплаты долга посредством оффшорного банковского перевода.

Мошенники могут потребовать, чтобы вы заплатили комиссию, чтобы получить возмещение, обычно кредитной картой.

Часто воруют информацию о кредитной карте.

Мы никогда не будем просить вас заплатить комиссию, чтобы получить возмещение.

Не сообщайте данные своей кредитной карты никому, если только вы не доверяете человеку, с которым имеете дело, и он действительно требует этих данных.

Мошенники могут предлагать способы оплаты, если вы не можете заплатить полную сумму.

Это сделано для увеличения количества выплат и общей уплаченной суммы.

Свяжитесь с нами или вашим налоговым агентом по номеру, полученному из независимых источников, прежде чем заключать соглашение об оплате.

Электронная почта и SMS-рассылка

В следующей таблице перечислены некоторые общие особенности мошенничества с использованием электронной почты и SMS.Это поможет вам определить их и отреагировать на них соответствующим образом.

Как распознать мошенничество по электронной почте или SMS и ответить на него

Чем могут заниматься мошенники

Наш подход к АТО и что вы можете сделать

Мошенники могут попросить вас предоставить вашу личную идентификационную информацию и реквизиты финансового учреждения в ответном SMS-сообщении или по электронной почте, чтобы получить возмещение.

Мы можем использовать SMS или электронную почту, чтобы попросить вас связаться с нами, но мы никогда не попросим вас предоставить личную идентификационную информацию с помощью этих методов, чтобы получить возмещение.

Не сообщайте номер налоговой декларации (TFN), дату рождения или банковские реквизиты, если вы не доверяете человеку, с которым имеете дело, и они действительно нуждаются в этих данных.

Мошенники могут потребовать, чтобы вы щелкнули ссылку в SMS или электронном письме, чтобы войти в онлайн-службу.

Мошенники создают фальшивые журналы на страницах, которые выглядят законными. Они используют эти сайты, чтобы сохранить ваши учетные данные (имена пользователей и пароли) для будущего неправильного использования.

Мы никогда не будем отправлять вам сообщения электронной почты или SMS с гиперссылкой, ведущей на страницу входа в наши онлайн-услуги.

Мошенники могут попросить вас щелкнуть ссылку в SMS или электронном письме, чтобы загрузить формы или вложения.

Они могут сделать это, чтобы установить на ваш компьютер вредоносное ПО и получить доступ к вашим данным. Или они могут сохранить вашу личную идентификационную или финансовую информацию для будущего неправильного использования.

Всегда соблюдайте осторожность при загрузке вложений или переходе по ссылкам в сообщениях электронной почты, SMS или социальных сетях, даже если кажется, что они исходят от кого-то, кого вы знаете.

Мошенники могут создавать поддельные учетные записи в социальных сетях. Они отправляют запросы на получение личной информации или денег.

Мы находимся в Facebook, Twitter и LinkedIn, но мы никогда не будем использовать эти платформы социальных сетей, чтобы запрашивать у вас платеж или личную информацию.

Мы никогда не будем взаимодействовать с вами через Whatsapp.

Примечание: Никогда не сообщайте свой TFN, myGov, данные банковского счета или другую конфиденциальную личную информацию в социальных сетях.

Мошенничество с COVID-19

Нам известно, что австралийцы становятся жертвами мошенничества с COVID-19.

ATO свяжется с вами с помощью SMS и электронной почты, если вы подали заявку на выплату JobKeeper или досрочное освобождение от пенсии.Однако, если вы не уверены, является ли взаимодействие ATO подлинным, не отвечает . Если вы получили SMS или электронное письмо, якобы от нас, сначала свяжитесь с нами, чтобы убедиться, что оно подлинное.

Мы работаем с другими государственными учреждениями, чтобы бороться с мошенничеством на тему COVID и минимизировать вред для общества.

В это время повышенной активности мошенничества частным лицам и предприятиям рекомендуется:

  • запускать последние обновления программного обеспечения для обеспечения актуальности безопасности операционных систем
  • обновить антивирусное программное обеспечение
  • всегда будьте осторожны при переходе по ссылкам и предоставлении личной информации.
  • всегда избегайте доступа к правительственным онлайн-сервисам через гиперссылку в электронном письме или SMS — заходите на эти сайты, только выполнив поиск самостоятельно
  • позвоните нам по номеру из независимых источников, чтобы подтвердить взаимодействие, если у вас есть сомнения
  • обучать персонал осведомленности о мошенничестве.

См. Также:

Уполномоченный правительством Австралии, Канберра.

Узнайте, как проверить или сообщить о мошенничестве с выдачей себя за другое лицо в рамках ATO, а также познакомьтесь с некоторыми из предупреждающих признаков налогового мошенничества по телефону, электронной почте и SMS.

Распознать и сообщить о мошенничестве | FedEx

Примеры фишинговых и поддельных сайтов

Фишинговые электронные письма, направляющие пользователей на подделку веб-сайтов, претендуют на то, чтобы представлять авторитетный источник, например FedEx, хотя на самом деле ими управляют преступники, пытающиеся совершить кражу.Веб-сайты-подделки пытаются собирать имена пользователей, пароли, номера социального страхования, данные кредитной карты и многое другое. Многие поддельные сайты даже позволяют пользователям входить в систему, давая им ложное чувство безопасности.

Тема: о вашем доступе в Интернете

От : Интернет-службы FedEx.com
Кому
:
Тема
: Относительно вашего доступа в Интернете

Уважаемый покупатель,

В связи с Постоянным периодическим обновлением всей учетной записи FedEx, мы рекомендуем вам обновить свою учетную запись, чтобы избежать блокировки.

Щелкните ссылку ниже, чтобы обновить доступ к учетной записи

Войдите на сайт fedex.com (ссылки на сайт подделки)

Обратите внимание, что эта ссылка истечет через 48 часов с момента вашего запроса на изменение адреса электронной почты. По истечении этого времени вам нужно будет перезапустить процесс, войдя на сайт fedex.com.

Благодарим вас за выбор FedEx.

Это сообщение было отправлено системой автоответчика. Пожалуйста, не отвечайте на это сообщение. Содержание этого сообщения защищено законами об авторских правах и товарных знаках в соответствии с U.С. и международное право. Ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности. Все права защищены.

Тема: Оплатите счет FedEx онлайн.

Из : [email protected]
Кому
:
Тема
: Оплатите счет Fedex онлайн

Привет

У вас есть новый неоплаченный счет (-а) от FedEx, готовый к оплате.

Сейчас необходимо оплатить следующий счет (-а):

Номер счета

8957-31879

Чтобы оплатить или просмотреть эти счета, войдите в свою учетную запись FedEx BIlling Online, щелкнув эту ссылку: http: // www.fedex.com/us/account/fbo

Примечание. Не используйте этот адрес электронной почты для отправки платежа. Этот адрес электронной почты нельзя использовать в качестве уведомления о переводе. Чтобы оплатить счета, посетите сайт FedEx Billing Online, http: //www/fedex.com/us/account/fbo

.

Спасибо,

Служба доходов

FedEx

Тема: ID (k) dbm47-511-511-7465-7465

Из номера : «Служба доставки»

Кому :

Субъект : ID (k) dbm47-511-511-7465-7465

Ответить на номер : «Служба доставки»

No related posts.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top